Anti-hvitvasking

Hvitvasking og terrorfinansiering er et område som får stadig større oppmerksomhet fra både tilsynsmyndigheter, politi og påtalemyndighet. Regelverket gjelder langt utover den tradisjonelle finanssektoren. Kravene varierer betydelig mellom land, noe som gjør det nødvendig for virksomheter med internasjonal aktivitet å håndtere parallelle regelsett, ulike rapporteringsplikter og forskjellige krav til dokumentasjon og kontroll. Manglende etterlevelse kan føre til alt fra regulatoriske sanksjoner til strafferettslig ansvar for både foretak og enkeltpersoner, i tillegg til betydelig omdømmetap.

Vårt fagmiljø har solid erfaring med å hjelpe virksomheter på tvers av bransjer med å forstå og redusere hvitvaskingsrisiko. Vi bistår med å utvikle og oppdatere rutiner, vurdere eksisterende kontrollsystemer og gi opplæring som styrker organisasjonens evne til å forebygge og avdekke uønskede transaksjoner. Målet er å sikre robuste systemer, minimere eksponering og gi klienter trygghet i møte med et stadig mer krevende regelverk.

I saker der det foreligger mistanke eller myndighetene har iverksatt tiltak, bidrar vi med strategisk rådgivning, håndtering av kommunikasjon med tilsynsmyndigheter og støtte ved interne eller eksterne undersøkelser. Teamet kombinerer kompetanse innen strafferett, compliance og finansregulatoriske rammer, og har erfaring fra komplekse granskninger.

Vi har blant annet bistått:

• Norske og internasjonale aktører innenfor finanssektoren med vurdering og håndtering av risiko knyttet til antihvitvaskingsregelverket, inkludert bistand til utforming av virksomhetsinnrettet risikovurdering, internt rammeverk og policyer for virksomhetsstyring og opplæring av ansatte.
• Norske aktører innenfor finanssektoren med bistand til inngåelse av kontrakter for utkontraktering av antihvitvaskingstiltak, samt tilpasning og implementering av IT-system for å standardisere og forenkle kravene til gjennomføring av kundetiltak etter hvitvaskingsloven.
• Ledende, internasjonale finansinstitusjon med bistand til håndtering av tvist knyttet til retten til tilgang til grunnleggende banktjenester, sett opp mot finansinstitusjonenes rett til å avvise kunder med henvisning til hvitvaskingsregelverket.
• Ledende, globale finansinstitusjoner med generell rådgivning på norske antihvitvaskingskrav.
• Norske finansinstitusjoner med opplæring av nøkkelansatte og styremedlemmer i hvilke krav som stilles til virksomheten under antihvitvaskingsregelverket.