Compliance og gransking

Regulatoriske krav strammes inn, og forventningene til åpenhet og ansvarlighet øker raskt. Myndigheter, investorer, kunder og forretningspartnere forventer at virksomheter har kontroll – ikke bare på papiret, men i praksis. Det forutsetter solide rammeverk, tydelige rutiner og kontrollmekanismer som tåler både gransking og tilsyn. Manglende etterlevelse kan føre til tapte kontrakter, utfordringer i leverandørforhold, økt omdømmerisiko, gransking og sanksjoner.

Vi bistår med utforming og videreutvikling av helhetlige compliance-programmer som er tilpasset virksomhetens risikobilde, kultur og struktur. Arbeidet omfatter blant annet etablering og oppdatering av interne retningslinjer, vurdering og styrking av kontrollmiljøer, gjennomføring av risikoanalyser innen antikorrupsjon, arbeidslivskriminalitet, bærekraft og tredjepartsrisiko, implementering av rutiner for aktsomhetsvurderinger, i tillegg til målrettet trening og opplæring som sikrer faktisk etterlevelse og styrker virksomhetens strategiske mål.

Når bekymringer, varsler eller mulige regelbrudd oppstår, håndterer vi situasjonen raskt, effektivt og med stor grad av diskresjon. Vi gjennomfører uavhengige og grundige faktaundersøkelser, vurderer risikoeksponering og behovet for umiddelbare tiltak, og gir strategisk og operasjonell støtte til styre og ledelse. Vi håndterer dialogen med tilsynsmyndigheter og bistår i krevende situasjoner der mulige brudd må avklares korrekt, effektivt og etterrettelig.

Gransking og krisehåndtering krever en god prosess med høy grad av faglig presisjon. Vi bistår både private og offentlige virksomheter med å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, økonomiske misligheter og andre alvorlige hendelser – både i Norge og internasjonalt. Arbeidet kan omfatte alt fra etablering og ledelse av kriseteam, prosjektstyring av komplekse granskninger og oppfølging av varsler, til vurdering av foretaksstraff, håndtering av sivile og strafferettslige prosesser og sikre opprydding etter en krise.

Gjennom tett samarbeid med virksomhetens egne fagmiljøer leverer vi løsninger som reduserer risiko, og skaper tillit og trygghet i møte med stadig mer komplekse krav.

Vi har blant annet bistått:

• Administrasjonsstyret i Optin Bank ASA med en omfattende finansregulatorisk gransking knyttet til hvorfor banken måtte settes under offentlig administrasjon.
• Skattedirektoratet med utredning av Skatteetatens forvaltningsmessige håndtering av Transocean-sakskomplekset. En av Norges største skattesaker om påstått skatteunndragelse av mer enn 11. mrd. kroner.
• Oceanteam ASA i alle faser av selskapets etterforskning, etter at de ble suspendert fra Oslo Børs i en periode.
• Stortinget i pendlerboligsaken, gransking av skattemessige forhold knyttet til stortingsrepresentantene for å sikre riktig håndtering av skatteplikten.